2018 yilda Tax Justice Network Shveytsariya bank sektorini yirik ofshor bank sanoati va juda qattiq maxfiylik qonunlari tufayli dunyodagi "eng korruptsiyalashgan" deb topdi . Bu qonunlar pul yuvish va noqonuniy orttirilgan boylikni yashirishga ruxsat beradi. Soliq adolati tarmogʻi reytingi mamlakat huquqiy tizimlari pul yuvish va korruptsiya yoʻli bilan olingan boylikni himoya qilishga qanchalik yordam berishini oʻlchashga harakat qiladi. Biroq Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti Shveytsariyani 2021-yilda korruptsiya darajasi eng kam bo'lgan 7-mamlakat sifatida qayd etdi .Biroq, Transparency International nemis ixtiyoriy assotsiatsiyasi bo'lib , uning ta'sischilarining o'zlari Shveytsariya bank sektori bilan mustahkam aloqaga ega.
Imkoniyatli sanoat deganda jinoyatchilarga o'zlarining noqonuniy pullarini sarmoya kiritishda yoki yashirishda yordam beradigan advokatlar, ishonchli shaxslar, notariuslar va ko'chmas mulk agentlari tushuniladi. Ularning faoliyati Shveytsariyaning Pul yuvishga qarshi qonuni bilan qamrab olinmaydi , chunki ular mijozlarga faqat ma'lum bir moliya instituti yoki mamlakatda pul joylashtirishni maslahat berishadi.
SPORT VA KORRUPSIYA
Shveytsariya sport korruptsiyasi markazida, chunki u erda ko'plab xalqaro sport tashkilotlari shtab-kvartirasi joylashgan. Masalan, xalqaro sport tashkilotlari (ISO) xalqaro nohukumat tashkilotining huquqiy maqomiga ega bo'lishi mumkin . Yuridik va fiskal imtiyozlar qatoridan ruhlangan 53 ga yaqin xalqaro sport tashkilotining bosh ofisi Shveytsariyada, ulardan 46 tasi faqat Kanton de Voda joylashgan . Bularga FIFA va XOQ kiradi
Poraxo'rlikning oqibatlari
(a) jalb qilingan shaxslar uchun
Shveytsariya Jinoyat kodeksi davlat amaldorlariga faol ravishda pora bergan shaxslar uchun pora olgan davlat amaldorlariga nisbatan bir xil jazolarni belgilaydi. Jazolarga quyidagilar kiradi:
Besh yilgacha qamoq jazosi
Kunlik ish haqi asosida hisoblangan 360 kunlik jarima birligigacha bo'lgan pul jarimasi (sudya shaxsning moliyaviy imkoniyatlarini hisobga olgan holda kunlik penya miqdorini kuniga 10 CHF dan 3000 CHFgacha belgilaydi va bu miqdorni ko'paytiradi. belgilangan kunlar soni bo'yicha)
Besh yilgacha kasb-hunar bilan shug'ullanishni taqiqlash
Jinoyat sodir etish natijasida foydalanilgan, foydalanish uchun mo'ljallangan yoki ishlab chiqarilgan ashyolar va mulklarni jinoiy musodara qilish.
(b) kompaniya/yuridik shaxs uchun:
CHF 5 milliongacha bo'lgan jinoiy jarima
Jinoyat sodir etish natijasida foydalanilgan, foydalanish uchun mo'ljallangan yoki ishlab chiqarilgan ashyolar va mulklarni jinoiy musodara qilish.
