Maliyyə xarakterli tələblərə əməl olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi qaydaları müəyyən edilir: qanunvericiliklə
yalnız beynəlxalq müqavilələrlə
yalnız etik davranış qaydaları ilə
yalnız əsasnamə ilə
Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli tələblərə əməl olunmaması, yəni bu maddədə nəzərdə tutulmuş məlumatların üzürsüz səbəbdən qəsdən natamam, yaxud təhrif edilmiş məlumatların təqdim olunması həmin şəxslərin: intizam məsuliyyətinə cəlb olunmasına səbəb ola bilər
inzibati qaydada cərimə olunmasına səbəb ola bilər
hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunmasına səbəb ola bilər