Firibni aniqlash va oldini olish

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishdan uyushgan jinoyatchilik va terroristik tashkilotlar foydalanadi, lekin soliq to'lamaslik yoki buxgalteriya ma'lumotlarini buzish uchun foydalaniladi. Shuning uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga jinoyatchilar va terrorchilardan tortib kompaniyalar va korruptsiyalashgan amaldorlar yoki shtatlargacha bo'lgan ko'plab agentlar va tashkilotlar, shuningdek soliq boshpanalari ham kiradi.

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishdan uyushgan jinoyatchilik va terroristik tashkilotlar foydalanadi, lekin soliq to'lamaslik yoki buxgalteriya ma'lumotlarini buzish uchun foydalaniladi. Shuning uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga jinoyatchilar va terrorchilardan tortib kompaniyalar va korruptsiyalashgan amaldorlar yoki shtatlargacha bo'lgan ko'plab agentlar va tashkilotlar, shuningdek soliq boshpanalari ham kiradi.

Pulni legallashtirish jarayoni odatda uch bosqichni o'z ichiga oladi.
Joylashtirish - bu noqonuniy faoliyatdan tushgan mablag'larni aftidan qonuniy ishbilarmonlik faoliyatiga yoki mol-mulkiga dastlabki sarflash. gumon qilinmaslik va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi hisobotlarni oldini olish maqsadida oz miqdordagi mablag'larni bir qator muassasalarda bankka topshiradigan "smurfing". talablar.
Integratsiya - pul qatlamli bo'lib, qonuniy mablag'larga ega, masalan, bir kishi kazinoda o'ynash uchun naqd pul ishlatishi va yutuqlar uchun chek olishi mumkin. Keyin ushbu chek asl manbasidan qat'i nazar, qimor o'yinlaridan olinadigan daromad sifatida bankka joylashtirilishi mumkin pul.
Layering - bu pullarni biznesdan biznesga yoki joydan joyga o'tkazishni o'z ichiga oladi
asl manbasini yashirish, masalan, pul harakatini yashirish uchun hisob-fakturalarni kam yoki yuqori baholash.
Qonunga zid ravishda pul ishlatish

E'tiboringiz uchun rahmat

http://azkurs.org