Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg

7-modda. Mijozlarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlar
Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga 
oshiruvchi tashkilotlar:
ichki nazorat qoidalarida belgilangan hollarda xo‘jalik, fuqaroviy huquqiy 
munosabatlar aniqlanganda;
ichki nazorat qoidalarida belgilangan hollarda pul mablag‘lari yoki boshqa 
mol-mulk bilan bog‘liq bir martalik operatsiyalar amalga oshirilganda;
shubhali operatsiyalar amalga oshirilganda;

---

mijozning shaxsi to‘g‘risida avval olingan ma’lumotlarning to‘g‘riligiga 
nisbatan shubhalar mavjud bo‘lganda, mijozlarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha 
mustaqil chora-tadbirlar ko‘rishlari shart.
Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga 
oshiruvchi tashkilotlar tomonidan mijozni lozim darajada tekshirish bo‘yicha 
ko‘riladigan chora-tadbirlar quyidagilarni o‘z ichiga olishi shart:
tegishli hujjatlar asosida mijozning va qaysi shaxslar nomidan ish ko‘rayotgan 
bo‘lsa, o‘sha shaxslarning shaxsini hamda vakolatlarini tekshirishni;
ta’sis hujjatlari asosida mulk va boshqaruv tuzilishini o‘rganish orqali 
mulkdorni yoki yuridik shaxs bo‘lgan mijozni nazorat qiluvchi shaxsni 
identifikatsiyalashni;
mijoz tomonidan amalga oshiriladigan amaliy ish munosabatlari va pul 
mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni ularning bunday 
mijoz va uning faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarga muvofiqligini tekshirish 
maqsadida, doimiy asosda o‘rganishni.
(7-modda O„zbekiston Respublikasining 2009-yil 22-apreldagi O„RQ-212-sonli 
Qonuni
 
tahririda — O„R QHT, 2009-y., 17-son, 210-modda) 
Oldingi
 tahrirga qarang. 
7
1
-modda. Tavakkalchiliklarni aniqlashga, baholashga va kamaytirishga