Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg

13-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq, maxsus 
vakolatli davlat organiga xabar qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyalar 
Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga 
oshiruvchi tashkilotlar tomonidan ichki nazoratni o‘tkazish davomida shubhali deb 
topilgan sodir etilayotgan va tayyorlanayotgan pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk 
bilan bog‘liq operatsiyalar maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi kerak.
Oldingi
 tahrirga qarang. 
Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq, tayyorlash, sodir etish 
jarayonida bo‘lgan yoki sodir etib bo‘lingan, ichki nazorat qoidalarida belgilangan 
mezonlar va belgilarga muvofiq jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni 
legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish yoxud ommaviy qirg‘in qurolini 

---

tarqatishni moliyalashtirish maqsadida amalga oshirilganligi to‘g‘risida shubha paydo 
bo‘lgan operatsiya shubhali operatsiya, deb topiladi.
(13-moddaning ikkinchi qismi O„zbekiston Respublikasining 2019-yil 15-yanvardagi 
O„RQ-516-sonli 
Qonuni 
tahririda — Qonun hujjatlari ma‟lumotlari milliy bazasi, 16.01.2019-y., 
03/19/516/2484-son) 
Oldingi
 tahrirga qarang. 
Agar pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalar 
taraflaridan biri jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni 
moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi 
kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatda doimiy 
yashayotgan, turgan yoki ro‘yxatga olingan shaxs bo‘lsa, bunday operatsiyalar ham 
maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi kerak.
(13-moddaning uchinchi qismi O„zbekiston Respublikasining 2019-yil 15-yanvardagi 
O„RQ-516-sonli 
Qonuni 
tahririda — Qonun hujjatlari ma‟lumotlari milliy bazasi, 16.01.2019-y., 
03/19/516/2484-son)