Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg

14-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq, alohida 
hollarda maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi lozim bo‘lgan 
operatsiyalar 
Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalar, shu 
operatsiyalarning taraflaridan biri:
Oldingi
 tahrirga qarang. 
terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok 
etayotgan yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan yuridik yoki jismoniy shaxs;
terrorchilik faoliyatini yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni amalga 
oshirayotgan yoxud amalga oshirishda gumon qilinayotgan tashkilotning bevosita 
yoki bilvosita mulkdori bo‘lgan yoxud uni nazorat qilayotgan yuridik yoki jismoniy 
shaxs;
terrorchilik faoliyatini yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni amalga 
oshirayotgan yoki amalga oshirishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxsning yoxud 
tashkilotning mulkidagi yoki nazorati ostidagi yuridik shaxs ekanligi haqida 
belgilangan tartibda olingan axborot mavjud bo‘lsa, ushbu Qonunga muvofiq maxsus 
vakolatli davlat organiga xabar qilinishi va to‘xtatib turilishi kerak.
(14-moddaning ikkinchi, uchinchi va to„rtinchi xatboshilari O„zbekiston Respublikasining 
2019-yil 15-yanvardagi O„RQ-516-sonli 
Qonuni 
tahririda — Qonun hujjatlari ma‟lumotlari milliy 
bazasi, 16.01.2019-y., 03/19/516/2484-son) 
15-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq 
operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning majburiyatlari 
Oldingi
 tahrirga qarang. 
Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga 
oshiruvchi tashkilotlar:
ichki nazorat tizimlarini tashkil qilishi va joriy etishi;
identifikatsiyalash tartib-taomillarini amalga oshirishi va mijozlarni lozim 
darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rishi, shu jumladan mijoz va uning 

---

mulkdorlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni verifikatsiyalashi hamda muntazam yangilab 
borishi;
mulkdorlar va mijozlarni nazorat qiluvchi shaxslarni identifikatsiyalashi 
hamda ularning shaxsini tekshirish bo‘yicha imkon qadar choralar ko‘rishi;
Oldingi
 tahrirga qarang. 
jinoiy 
faoliyatdan 
olingan 
daromadlarni 
legallashtirish, 
terrorizmni 
moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish bo‘yicha 
o‘z tavakkalchiliklarini aniqlash hamda baholash choralarini ko‘rishi, ushbu 
tavakkalchiliklarni hujjatlar bilan qayd etishi va ularni kamaytirish yuzasidan 
choralar ko‘rishi;
(15-modda birinchi qismining beshinchi xatboshisi O„zbekiston Respublikasining 2019-yil 
15-yanvardagi O„RQ-516-sonli 
Qonuni 
tahririda — Qonun hujjatlari ma‟lumotlari milliy bazasi, 
16.01.2019-y., 03/19/516/2484-son) 
mijozni lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rish imkoniyati 
bo‘lmagan taqdirda, hisobvaraq ochishni, operatsiyani amalga oshirishni, amaliy 
munosabatlarga kirishishni rad etishi va mavjud amaliy munosabatlarni tugatishi, 
shuningdek shubhali operatsiya to‘g‘risidagi xabarni maxsus vakolatli davlat 
organiga yuborishi;
shubhali operatsiyalar to‘g‘risidagi xabarlarni, shu jumladan ularni amalga 
oshirishga bo‘lgan urinishlar to‘g‘risidagi xabarlarni ular aniqlangan kundan keyingi 
bir ish kunidan kechiktirmay maxsus vakolatli davlat organiga belgilangan tartibda 
yuborishi;
operatsiya ishtirokchilarini terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in 
qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan 
shaxslar ro‘yxati bilan solishtirishi;
terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok 
etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar ro‘yxatiga kiritilgan 
shaxslarning operatsiyasini kechiktirmasdan va oldindan xabar qilmasdan to‘xtatib 
turishi, bundan yuridik yoki jismoniy shaxsning hisobvarag‘iga tushgan pul 
mablag‘larini hisobga kiritish bo‘yicha operatsiyalar mustasno, va (yoki) pul 
mablag‘larini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay to‘xtatib qo‘yishi, shuningdek 
shubhali operatsiya to‘g‘risida maxsus vakolatli davlat organiga xabar yuborishi 
shart.
Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok 
etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar ro‘yxatiga kiritilgan 
shaxslarning operatsiyalarini to‘xtatib turish, pul mablag‘larini yoki boshqa mol-
mulkini ishga solmay to‘xtatib qo‘yish, ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan mol-
mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi manfaatdor 
vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda maxsus vakolatli davlat organi tomonidan 
belgilanadi.
(15-moddaning matni O„zbekiston Respublikasining 2016-yil 25-apreldagi O„RQ-405-
sonli 
Qonuni 
tahririda — O„R QHT, 2016-y., 17-son, 173-modda)