Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə
Yüklə 123,58 Kb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Əməliyyatların təsnifat kodlarının S İ Y A H I S I Kod Əməliyyatın təsnifatı
|
«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na Əlavə № 4 Əməliyyatların təsnifat kodlarının S İ Y A H I S I Kod Əməliyyatın təsnifatı 101
Qeyd: Bu kod yalnız monitorinq iştirakçıları tərəfindən formaya daxil edilə bilər. Cari əməliyyat – 20`000 manata bərabər və ya 20`000 manatdan artıq məbləğdə nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyat 201
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların mövcud olması
301 Şübhəli əməliyyat – cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın
leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə, eləcə də göstərilən dövlətlərdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik olan şəxslərlə əlaqədar pul vəsaitləri və ya digər əmlakla, məbləğindən asılı olmayaraq, hər hansı şübhəli əməliyyatların həyata keçirilməsi 401
Şübhəli əməliyyat – məbləğindən asılı olmayaraq, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarından əməliyyatların həyata keçirilməsi 501
Şübhəli əməliyyat – məbləğindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənardakı anonim hesabdan pul vəsaitlərinin daxil olması və ya Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənara anonim hesaba pul vəsaitlərinin köçürülməsi
601 Şübhəli əməliyyat – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən siyahısı təsdiq edilmiş barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan şəxslərlə əməliyyatların həyata keçirilməsi 701
Şübhəli əməliyyat – əməliyyatın məbləğindən asılı olmayaraq, müştəri və ya benefisiarla bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmamasının aşkarlanması 801
Şübhəli əməliyyat – əməliyyatın məbləğindən asılı olmayaraq, müştərinin öz adından fəaliyyət göstərməməsi və ya üçüncü şəxsin adından çıxış etməsi barədə şübhə üçün kifayət qədər əsas yaranması Yüklə 123,58 Kb. Dostları ilə paylaş:
|