1. Mudofaa va milliy xavfsizlik / Terrorizm va diniy ekstremizm bilan kurash]

Bosqichlar		Subyektlar		Tadbirlar
Bajarish muddatlari
1-bosqich		Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar		Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni aniqlash.		Faoliyati davomida doimiy ravishda
2-bosqich		Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar		1. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalar to‘g‘risidagi xabarni avtomatlashtirilgan dasturiy mahsulot orqali elektron hujjat ko‘rinishida shakllantirish. 2. Xabarni maxsus vakolatli davlat organiga ma’lumotlarni uzatishning elektron tizimlari orqali yoki ruxsat berilmagan foydalanishdan himoyalangan maxsus elektron pochta manzili yoxud shaxsiy kabinet yordamida yuborish.		1 ish kuni ichida
3-bosqich		Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (maxsus vakolatli davlat organi)		Xabar to‘liq bo‘lmagan yoki noto‘g‘ri shakllantirilgan holda taqdim etilgan taqdirda, aniq kamchiliklarni ko‘rsatgan holda qayta taqdim etish belgisi bilan uni qaytarish.		Xabar qabul qilingan kunda
4-bosqich		Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotla�		Ko‘rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda, maxsus vakolatli davlat organiga xabarni yuborish.		1 ish kuni ichida
5-bosqich		Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (maxsus vakolatli davlat organi)		1. Xabar yuboruvchisini identifikatsiyalash va xabar mazmunining bir xilligi (o‘zgarmasligi) ustidan nazoratni amalga oshirish. 2. Ma’lumotlarni tahlil qilish, o‘rganish va aniqlangan qonun buzilishi holatlari bo‘yicha qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko‘rish.		Doimiy ravishda

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq ma’lumotlarni taqdim etish tartibi to‘g‘risidagi nizomga
1a-ILOVA
NAMUNA
Notarial idoralar tomonidan shubhali operatsiyalar haqidagi ma’lumotlarni maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etish
NAMUNAVIY SXEMASI

Bosqichlar		Subyektlar		Tadbirlar		Bajarish muddatlari
1-bosqich		Notarial idora		Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qaratilgan shartnomani aniqlash.		Faoliyati davomida doimiy ravishda
2-bosqich		Notarial idora		1. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qaratilgan shartnoma to‘g‘risidagi xabarni avtomatlashtirilgan dasturiy mahsulot orqali elektron hujjat ko‘rinishida shakllantirish. 2. Xabarni maxsus vakolatli davlat organiga ma’lumotlarni uzatishning elektron tizimlari orqali yoki ruxsat berilmagan foydalanishdan himoyalangan maxsus elektron pochta manzili yoxud shaxsiy kabinet yordamida yuborish.		1 ish kuni ichida
3-bosqich		Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (maxsus vakolatli davlat organi)		Xabar to‘liq bo‘lmagan yoki noto‘g‘ri shakllantirilgan holda taqdim etilgan taqdirda, aniq kamchiliklarni ko‘rsatgan holda qayta taqdim etish belgisi bilan uni qaytarish.		Xabar qabul qilingan kunda
4-bosqich		Notarial idora		Ko‘rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda, maxsus vakolatli davlat organiga xabarni yuborish.		1 ish kuni ichida
5-bosqich		Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (maxsus vakolatli davlat organi)		1. Xabar yuboruvchi notarial idorani identifikatsiyalash va xabar mazmunining bir xilligi (o‘zgarmasligi) ustidan nazoratni amalga oshirish. 2. Ma’lumotlarni tahlil qilish, o‘rganish va aniqlangan qonun buzilishi holatlari bo‘yicha qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko‘rish.		Doimiy ravishda

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son qaroriga
2-ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish tartibi to‘g‘risida
NIZOM
1-bob. Umumiy qoidalar
1. Ushbu Nizom jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga (keyingi o‘rinlarda — legallashtirish) qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish, shuningdek, xalqaro so‘rovlarni tayyorlash, jo‘natish va ijro etish tartibini belgilaydi.
2. Mazkur Nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi:
maxsus vakolatli davlat organi — O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti;
operatsiyalar — legallashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq jismoniy yoki yuridik shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul mablag‘lari yoki boshqa mulk bilan bog‘liq operatsiyalar;
predikat jinoyat — O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan, sodir etilishi natijasida noqonuniy daromad orttirishga qaratilgan har qanday jinoyat;
o‘zarolik prinsipi — xalqaro munosabatlarning umume’tirof etilgan prinsipi bo‘lib, unga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlarining xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan o‘zaro manfaatli, teng asosda hamda har bir tomonning xalqaro hamkorlikni amalga oshirish to‘g‘risidagi yozma majburiyatiga asoslangan hamkorligi yo‘lga qo‘yiladi;
xalqaro so‘rov — O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organlari yoki xorijiy davlatlar vakolatli organlarining legallashtirishga va predikat jinoyatlarga qarshi kurashish sohasida muayyan harakatlarni amalga oshirish (ma’lumotlar, hujjatlar almashinuvi, protsessual harakatlarni bajarish va h.k.) to‘g‘risidagi so‘rovi;
xalqaro hamkorlik — O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organlari bilan xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar vakolatli organlari o‘rtasida legallashtirishga va predikat jinoyatlarga qarshi kurashish sohasida muayyan harakatlarni amalga oshirish (ma’lumotlar, hujjatlar almashinuvi, protsessual harakatlarni bajarish va h.k.) masalalari yuzasidan hamkorlik;
xorijiy davlat moliyaviy razvedka bo‘linmasi — xorijiy davlatning qonunchilik hujjatlariga muvofiq legallashtirishga qarshi kurashish borasida moliyaviy monitoringni amalga oshiruvchi va boshqa chora-tadbirlarni ko‘ruvchi vakolatli davlat organi.
3. Xalqaro hamkorlik O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari hamda legallashtirishga va predikat jinoyatlarga qarshi kurashish sohasidagi O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga (keyingi o‘rinlarda — O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari) muvofiq amalga oshiriladi.
4. O‘zbekiston Respublikasining xorijiy davlatlar bilan xalqaro shartnomalari mavjud bo‘lmagan taqdirda, xalqaro hamkorlik o‘zarolik prinsipi asosida amalga oshiriladi.
Bunda, O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organi tomonidan xorijiy davlat vakolatli organiga o‘zarolik prinsipi asosida yuboriladigan xalqaro so‘rovlarda kelgusida xorijiy davlat vakolatli organi tomonidan yuboriladigan so‘rovlarning ko‘rib chiqilishi kafolatlanishi lozim.
Xorijiy davlatlar vakolatli organlarining o‘zarolik prinsipi asosida yuborgan xalqaro so‘rovlari, agar ularda O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organlari tomonidan kelgusida yuboriladigan so‘rovlarning ko‘rib chiqilishini kafolatlovchi talablar bo‘lgan taqdirdagina O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organlari tomonidan ko‘rib chiqiladi.
5. Xalqaro hamkorlik O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organlari yoki xorijiy davlatlar vakolatli organlarining xalqaro so‘rovlariga yoki o‘z tashabbuslariga ko‘ra amalga oshiriladi.
Xalqaro hamkorlik ushbu Nizomning 1-1a-ilovalaridagi sxemalarga muvofiq amalga oshiriladi.
6. Quyidagilar xalqaro hamkorlikni amalga oshiruvchi O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organlari hisoblanadi:
O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi;
O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi;
O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (maxsus vakolatli davlat organi);
O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi;
O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Davlat bojxona qo‘mitasi va Bosh prokuraturaning tergov bo‘linmalari (keyingi o‘rinlarda — huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari);
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Adliya vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Davlat soliq qo‘mitasi, Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi, Markaziy banki (keyingi o‘rinlarda — nazorat qiluvchi organlar).
2-bob. Maxsus vakolatli davlat organining xalqaro hamkorligi
7. Maxsus vakolatli davlat organi xorijiy davlatlarning vakolatli organlari, moliyaviy razvedka bo‘linmalari hamda xalqaro tashkilotlar bilan quyidagi yo‘nalishlarda xalqaro hamkorlikni amalga oshiradi:
maxsus vakolatli davlat organida mavjud va olinishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar va hujjatlarni almashish;
o‘z tashabbusi yoki xalqaro so‘rovga asosan xorijiy davlatlar moliyaviy razvedka bo‘linmalariga legallashtirish amalga oshirilishini tasdiqlovchi yetarli asoslar (gumonlar) mavjud bo‘lgan taqdirda, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organlaridan olingan ma’lumotlar asosida ma’lumotlarni yuborish;
legallashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq xalqaro so‘rovlar asosida operatsiyalarni to‘xtatib turishga ko‘rsatma berish;
qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda xalqaro tashkilotlarning legallashtirishga qarshi kurashish masalalariga doir faoliyatida ishtirok etish;
legallashtirish holatlarini aniqlash va ular bo‘yicha moliyaviy tergov o‘tkazishda, shuningdek, ushbu jinoyatlarga aloqador bo‘lgan operatsiyalarni, jismoniy yoki yuridik shaxslarni hamda pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkning benefitsiar mulkdorlarini aniqlashda ko‘maklashish.
Maxsus vakolatli davlat organining xorijiy davlatlarning moliyaviy razvedka bo‘linmalari bilan xalqaro hamkorligi “Egmont” moliyaviy razvedka bo‘linmalari guruhining ustav hujjatlariga muvofiq ham amalga oshiriladi.
3-bob. Nazorat qiluvchi organlarning xalqaro hamkorligi
8. Nazorat qiluvchi organlar xorijiy davlatlarning tegishli nazorat qiluvchi organlari hamda xalqaro tashkilotlar bilan quyidagi yo‘nalishlarda xalqaro hamkorlikni amalga oshiradilar:
nazorat qiluvchi organlarda mavjud bo‘lgan yoki vakolat doirasida olish mumkin bo‘lgan ma’lumotlar va hujjatlarni almashish;
moliyaviy muassasalar va notijorat tashkilotlar faoliyatini nazorat qilish hamda tartibga solish sohasida o‘zaro tajriba va ma’lumotlar almashish, shuningdek, xalqaro so‘rovga asosan moliyaviy muassasalar va notijorat tashkilotlar faoliyatini qonunchilikda belgilangan tartibda tekshirish;
qonunchilikda belgilangan tartibda xalqaro tashkilotlarning legallashtirishga qarshi kurashish masalalarga doir faoliyatida ishtirok etish.
Nazorat qiluvchi organlar qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha ham xalqaro hamkorlikni amalga oshirishlari mumkin.
9. Nazorat qiluvchi organlarning xorijiy davlatlarning nazorat qiluvchi organlari bilan xalqaro hamkorligi quyidagi ma’lumotlarni almashish yo‘li bilan amalga oshiriladi:
legallashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari talablarini bajarish bilan bog‘liq nazorat (tekshiruv) faoliyati sohasidagi ma’lumotlar;
operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar to‘g‘risida nazorat qiluvchi organlarda mavjud bo‘lgan ma’lumotlar (faoliyati, boshqaruv tuzilmasi, benefitsiar mulkdori va h.k.);
legallashtirishga qarshi kurashish sohasida operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning ichki nazorat dasturlari va jarayonlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar;
nazorat (tekshiruv) faoliyati sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar haqidagi ma’lumotlar;
mijozlarni tekshirish natijalari, bank va boshqa hisobvaraqlari yoki amaliy ish munosabatlari va operatsiyalari (bitimlari) haqidagi ma’lumotlar.
4-bob. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlarining xalqaro hamkorligi
10. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari o‘z vakolatlari doirasida quyidagi yo‘nalishlarda xalqaro hamkorlikni amalga oshiradilar:
huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlarida mavjud bo‘lgan yoki olinishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar va hujjatlarni almashish;
o‘z tashabbuslari yoki xalqaro so‘rovga asosan, xorijiy davlatlar vakolatli organlariga legallashtirish holatlarining sodir etilishini tasdiqlovchi yetarli asoslar (gumonlar) mavjud bo‘lgan taqdirda, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organlaridan olingan ma’lumotlarni yuborish;
legallashtirish holatlarini hamda predikat jinoyatlarni aniqlash va tergov qilishda, shuningdek, ushbu jinoyatlarga aloqador jismoniy yoki yuridik shaxslarni va benefitsiar mulkdorlarni aniqlashda ko‘maklashish;
qonunchilikda belgilangan tartibda xalqaro tashkilotlarning legallashtirishga qarshi kurashish masalalarga doir faoliyatida ishtirok etish.
Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari qonunchilik hujjatlari doirasida boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha ham xalqaro hamkorlikni amalga oshiradilar.
5-bob. Xalqaro hamkorlikning boshqa yo‘nalishlari
11. Quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha xalqaro hamkorlik:
xorijiy davlat sudi hukmining, qarorining O‘zbekiston Respublikasi hududida bo‘lgan jinoyat sodir etish natijasida olingan mol-mulkni musodara qilishga oid qismini tan olish va ijro etish yuzasidan — protsessual qonun hujjatlariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan;
sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish yuzasidan — O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” 2017-yil 30-maydagi PQ-3016-son qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi (keyingi o‘rinlarda — Majburiy ijro byurosi) tomonidan;
nodavlat notijorat tashkilotlari va benefitsiar mulkdorlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni almashish yuzasidan — o‘z vakolatlari doirasida huquqni muhofaza qiluvchi va (yoki) tergov organlari, maxsus vakolatli davlat organi hamda nazorat qiluvchi davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi.
6-bob. O‘zaro huquqiy yordam masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik
12. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi, Bosh prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Davlat bojxona qo‘mitasi, maxsus vakolatli davlat organi va Bosh prokuratura Majburiy ijro byurosi xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan tezkor-qidiruv faoliyati, tergov, sud muhokamasi va sud hujjatlarini ijro etish doirasida o‘zaro ma’lumotlar almashish borasida hamda ushbu Nizomda belgilangan boshqa masalalar bo‘yicha xalqaro hamkorlikni amalga oshiradilar.
13. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari legallashtirish holatlarini va predikat jinoyatlarni hamkorlikda tergov qilish maqsadida xorijiy davlatlarning huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari bilan birgalikda tergov guruhlarini tuzishlari mumkin.
14. Ma’lumotlarni to‘plash, tergov, sud muhokamasi va sud hujjatlarini ijro etish bosqichida, shu jumladan, legallashtirish va predikat jinoyatlarga qarshi kurashish borasida o‘zaro huquqiy yordam ko‘rsatish O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari va qonunchilik hujjatlariga muvofiq yoki o‘zarolik prinsipi asosida amalga oshiriladi.
15. Prokuror yoki sud sanksiyasi talab qilinadigan protsessual harakatlar va (yoki) tezkor-qidiruv tadbirlarini o‘tkazish haqidagi topshiriqlar ijrosi bo‘yicha o‘zaro huquqiy yordam ko‘rsatish qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.
16. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari o‘z vakolatlari doirasida xorijiy davlatlar vakolatli organlaridan jinoyat sodir etish natijasida olingan pul mablag‘lari va boshqa mol-mulkni musodara qilish maqsadida ularni qidirib topish va xatlash borasidagi o‘zaro huquqiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi so‘rovlarini O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari va qonunchilik hujjatlariga muvofiq ijro etadilar.
17. Xorijiy davlatlar vakolatli organlaridan kelib tushgan xorijiy davlat sudi hukmining, qarorining O‘zbekiston Respublikasi hududida bo‘lgan jinoyat sodir etish natijasida olingan mol-mulkni musodara qilishga oid qismini tan olish va ijro etish borasidagi so‘rovlari qonunchilik hujjatlariga asosan ijro etiladi.
18. O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi qonunchilik hujjatlariga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi sudi tomonidan chiqarilgan xorijiy davlat sudi hukmining, qarorining O‘zbekiston Respublikasi hududida bo‘lgan jinoyat sodir etish natijasida olingan mol-mulkni musodara qilishga oid qismini tan olish va ijro etish haqidagi qarori asosida musodara qilingan mol-mulkni qaytarish masalasini ko‘rib chiqadi.
19. Xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish, xatlash, musodara qilish va qaytarish bilan bog‘liq xarajatlarni qoplash borasida boshqacha tarzda kelishilmagan bo‘lsa, huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari bunday tadbirlarni amalga oshirish uchun ketgan xarajatlarni qaytarilayotgan mol-mulk hisobidan qoplashlari mumkin.
20. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari qonunchilik hujjatlari va xalqaro shartnomalarga muvofiq xorijiy davlat vakolatli organlari bilan musodara qilingan mol-mulkni yoki ushbu mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushadigan mablag‘larni bo‘lish borasida shartnoma (bitim) tuzishlari yoki har bir ish bo‘yicha alohida kelishishlari mumkin.
7-bob. Jinoyat sodir etish natijasida olingan va O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan mol-mulkni qaytarish masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik
21. Jinoyat sodir etish natijasida olingan va O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilgan mol-mulkni qidirib topish va xatlash huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari tomonidan qonunchilik hujjatlari hamda O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq yoki o‘zarolik prinsipi asosida amalga oshiriladi.
22. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari belgilangan tartibda xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan xorijiy aloqa operatorlari orqali yoki aktivlarni qaytarish bo‘yicha bog‘lovchi shaxslar tarmoqlaridan foydalangan holda musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish va xatlash masalalari bo‘yicha ma’lumotlar almashish borasida ishlarni amalga oshiradilar.
Ma’lumotlar almashish maslahatlashuvlar o‘tkazish, yozishmalar, telefon, faksimil, video va boshqa aloqa vositalaridan foydalangan holda muzokaralar olib borish yoki shaxsan uchrashuvlar o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
23. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari mol-mulkni qaytarish masalalari bo‘yicha o‘zaro hamkorlikni amalga oshirish uchun mas’ul bo‘lgan shaxsni tayinlaydilar.
24. Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish va xatlash maqsadida maxsus vakolatli davlat organi bilan o‘zaro hamkorlikni amalga oshiradilar.
Maxsus vakolatli davlat organi musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish masalalari bo‘yicha hamkorlik uchun mas’ul bo‘lgan mansabdor shaxsni tayinlaydi.
25. Maxsus vakolatli davlat organi xorijiy davlatlar vakolatli organlariga musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish haqidagi xalqaro so‘rovlarni xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan kelishilgan holda yoki O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari bo‘yicha belgilanadigan aloqaning himoyalangan elektron kanallari orqali yoxud “Egmont” moliyaviy razvedka bo‘linmalari guruhining aloqa kanallari orqali yuboradi.
Maxsus vakolatli davlat organi xorijiy davlat vakolatli organining musodara qilinadigan mol-mulkni qidirib topish haqidagi so‘rovni qanoatlantirish to‘g‘risidagi javobini olgan taqdirda, bu haqida huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlarini darhol xabardor qiladi.
Huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari qanoatlantirish to‘g‘risidagi xabarni olgandan so‘ng qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda tergov harakatlarini (mol-mulkni xatlash va boshqa holatlar yuzasidan) o‘tkazish haqida xalqaro so‘rovni tayyorlaydi va yuboradi.
26. Mol-mulkni qidirib topish va xatlash masalalari yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, huquqni muhofaza qiluvchi va tergov organlari hamda maxsus vakolatli davlat organi xodimlaridan iborat idoralararo ishchi guruh tuzilishi mumkin.
27. O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan qaytarilishi lozim bo‘lgan hamda qaytarilgan mol-mulk hisobining elektron bazasi yuritiladi.
8-bob. Xalqaro so‘rovlarni tayyorlash, yuborish, ijro etish va ro‘yxatga olish tartibi
28. O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari tomonidan xalqaro so‘rovlar, agarda O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa, xorijiy davlat vakolatli organi bilan kelishilgan tilda rasmiylashtiriladi.
29. Xalqaro so‘rovda quyidagilar ko‘rsatilishi lozim:
so‘rov yuborayotgan organning nomi va pochta manzili;
so‘rov qabul qilayotgan organning nomi va pochta manzili;
so‘rov asosi va predmeti;
ish holatining yoki ma’lum bo‘lgan ma’lumotlarning qisqacha yoxud to‘liq mazmuni, jinoyat tavsifi;
zaruratga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasining tegishli normativ-huquqiy hujjatlarining matni;
aniqlanishi lozim bo‘lgan holatlar, shuningdek, so‘ralayotgan hujjatlar ro‘yxati;
ma’lumotdan foydalanish maqsadi;
maxfiylikka rioya etilishi hamda olingan ma’lumotlardan foydalanish bo‘yicha cheklovlar haqidagi ma’lumot;
zaruratga ko‘ra so‘rovning darhol ijro etilishi sabablari;
zarurat bo‘lganda va imkoni boricha:
jismoniy shaxsning familiyasi, ismi, sharifi, tug‘ilgan yili, tug‘ilgan joyi, fuqaroligi, yashash joyi manzili, turar joyi, shaxsini tasdiqlovchi hujjatining rekvizitlari haqidagi ma’lumotlar;
yuridik shaxsning to‘liq nomi, davlat ro‘yxatidan o‘tkazish raqami, pochta manzili va joylashgan joyi, mansabdor shaxslari haqidagi ma’lumotlar;
so‘rov obyekti bo‘lgan pul mablag‘lari va boshqa mol-mulk haqida ma’lumotlar (ularning joylashgan joyi, kimga tegishliligi, jinoyatga aloqasi va h.k.).
So‘rovda ishning o‘z vaqtida va to‘g‘ri ko‘rib chiqilishini ta’minlash maqsadida, so‘rov yuborayotgan organning telefon, faks raqamlari, elektron pochta manzili ko‘rsatilishi mumkin.
30. Mol-mulkni xatlash to‘g‘risidagi so‘rovda quyidagi qo‘shimcha ma’lumotlar ko‘rsatilishi lozim:
mol-mulkni xatlash uchun asos bo‘luvchi ma’lumotlar;
xatlanishi lozim bo‘lgan mol-mulkning turi va qiymati;
mol-mulkni jinoyatga aloqasi;
jinoyatning tavsifi;
mol-mulkni xatlash muddati.
31. Mol-mulkni musodara qilish haqidagi sudning hukmini ijro etish to‘g‘risidagi so‘rovda quyidagi qo‘shimcha ma’lumotlar ko‘rsatilishi lozim.
mol-mulkni musodara qilish haqida hukm chiqargan sud to‘g‘risida ma’lumot;
mol-mulkni musodara qilish haqidagi sud hukmining qaysi qismi ijro etilishi lozimligi haqida ma’lumot;
xorijiy davlat hududida bo‘lgan musodara qilinadigan mol-mulk to‘g‘risidagi ma’lumotlar (mol-mulk o‘rniga boshqa narsa yoki pul mablag‘larining musodara qilinishini ta’minlash maqsadida mol-mulk ekvivalentiga teng summa);
mol-mulk mulkdori haqidagi ma’lumotlar, shu jumladan uning tug‘ilgan sanasi va joyi, fuqaroligi, mashg‘uloti turi, yashash joyi yoki turgan joyi haqidagi ma’lumotlar, uning protsessual maqomi, yuridik shaxslar uchun esa ularning nomi, pochta manzili va joylashgan joyi;
musodara qilinishi lozim bo‘lgan mol-mulk xorijiy davlat hududida joylashganligini tasdiqlovchi hujjat;
musodara qilinishi lozim bo‘lgan mol-mulkning kelib chiqishi noqonuniyligini, uning xorijiy davlatga, xorijiy davlat fuqarosiga yoki yuridik shaxsga tegishliligini tasdiqlovchi dalillar, shuningdek, musodara qilish uchun asos sifatida zararning mavjudligi yoki mol-mulkni qaytarish zarurligini tasdiqlovchi boshqa dalillar;
sodir etilgan jinoyatning aniq tafsiloti, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi, shuningdek, mazkur jinoyat tufayli yetkazilgan zararning miqdori haqida ma’lumot;
O‘zbekiston Respublikasiga qaytarilishi lozim bo‘lgan mol-mulk turi yoki pul mablag‘ining hajmi.
So‘rovda xorijiy davlat vakolatli organining talablariga muvofiq boshqa ma’lumotlar ham ko‘rsatilishi mumkin.
32. So‘rov O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organi tomonidan O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari va (yoki) qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiq yuboriladi.
33. Xorijiy davlat vakolatli organlaridan kelib tushgan xalqaro so‘rovlar bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organi ularni ijro etish va ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish tartibini (ustuvorligini, ijro muddatini va h.k.) belgilaydi.
34. Bir nechta xorijiy davlatlar vakolatli organlari tomonidan yuborilgan so‘rovlarni ijro etish jarayonida ularda ko‘rsatilgan masalalar bitta holat yuzasidan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organi birinchi navbatda ijro etilishi lozim bo‘lgan so‘rovni mustaqil belgilaydi. Bunda, zaruratga ko‘ra xorijiy davlat vakolatli organi bilan dastlabki maslahatlashuv o‘tkazilishi mumkin.
35. Kelib tushgan so‘rovni ijro etish uchun ma’lumotlar yetarli bo‘lmagan taqdirda, O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organi taqdim etish muddatini belgilagan holda qo‘shimcha ma’lumotlarni so‘rab olishi mumkin.
36. O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organi so‘rovni ijro etish bo‘yicha ko‘rilgan choralar va ularning natijalari to‘g‘risida, shuningdek, so‘rovning (uning qismining) sabablarini ko‘rsatgan holda ijro etish shartlari, uni ijro etishni rad etish yoki kechiktirish haqida so‘rovni yuborgan xorijiy davlat vakolatli organini xabardor qiladi.
37. O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari so‘rovni quyidagi asoslarga ko‘ra ijro etishni rad etishlari mumkin:
xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan prinsiplari va normalariga, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari va qonunchilik hujjatlariga zid bo‘lsa;
O‘zbekiston Respublikasi suvereniteti yoki xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin bo‘lsa;
so‘rovda ko‘rsatilgan holatlar legallashtirish va predikat jinoyatlarga aloqador bo‘lmasa;
tergov va sud ishlarini yuritish jarayonlariga ta’sir ko‘rsatsa;
O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari vakolatiga taalluqli bo‘lmasa;
taqdim etiladigan ma’lumotlarning himoyasini ta’minlash yozma ravishda kafolatlanmasa.
O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organi so‘rovni ijro etishni rad etish haqida asoslarini ko‘rsatgan holda xorijiy davlat vakolatli organini xabardor qiladi.
38. O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari:
xorijiy davlat vakolatli organi bilan kelishilgan holda so‘rov ijrosini kechiktirishi yoki qisman ijro etishi mumkin;
tijorat, bank, soliq yoki boshqa moliyaviy sirlarni vaj qilgan holda ma’lumotlarni taqdim etishni yoki so‘rovni ijro etishni rad qilishga haqli emas, qonunchilikda belgilangan holatlar bundan mustasno;
O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organi xorijiy davlat vakolatli organining huquqiy maqomini vaj qilgan holda so‘rovni ijro etishni rad qilishga haqli emas;
so‘rovning o‘z vaqtida va sifatli ijro etilishini ta’minlash maqsadida so‘ralayotgan ma’lumotlarni taqdim etish uchun barcha imkoniyatlarini ishga solishi shart;
so‘rov bo‘yicha olingan ma’lumotdan foydalanish tartibi va natijasi haqida xorijiy davlat vakolatli organini xabardor qilishi lozim;
belgilangan tartibda so‘rovlar va undagi mavjud axborotlarning, shuningdek, taqdim etilayotgan ma’lumotlarning maxfiyligini ta’minlashi shart;
agar ma’lumotlarning maxfiyligini ta’minlashning imkoni bo‘lmasa, bu haqida so‘rov yuborgan xorijiy davlat vakolatli organini darhol xabardor qilishi lozim.
39. Xorijiy davlatlar vakolatli organlariga ma’lumotlarni yuborishda oldindan berilgan roziliksiz yoki so‘rovda ko‘rsatilmagan maqsadlarda foydalanish shartlari ko‘rsatiladi, O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organi tomonidan bunday ma’lumotlarni oshkor etish yoki taqdim etish haqida oldindan ruxsat berilgan yoxud yuridik majburiyat bo‘lgan holatlar bundan mustasno.
40. Xalqaro hamkorlik doirasida olingan ma’lumotlardan faqatgina so‘rovda yoki shunday so‘rovga berilgan javobda ko‘rsatilgan maqsadlarda foydalaniladi.
Bunday ma’lumotlarni davlat organlari yoki uchinchi shaxslarga taqdim etish yoxud undan ma’muriy va jinoiy ishni yuritish maqsadlarida foydalanish faqatgina xorijiy davlat vakolatli organining ruxsati bilan amalga oshiriladi.
41. So‘rovlar O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organi hamda xorijiy davlat vakolatli organi tomonidan belgilanadigan yoki O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida ko‘rsatilgan himoyalangan elektron aloqa kanallari orqali qabul qilinadi va yuboriladi.
9-bob. Yakuniy qoidalar
42. Yuborilgan va olingan so‘rovlar hamda ularga berilgan javoblarning hisobi O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari tomonidan yuritiladi.
O‘zbekiston Respublikasining vakolatli davlat organlari o‘z vakolatlari doirasida xorijiy davlatlar vakolatli organlari tomonidan so‘rovlarga berilgan javoblarning sifatini monitoring qilib boradilar.
Maxsus vakolatli davlat organining so‘roviga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi vakolatli davlat organlari xalqaro hamkorlik haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadilar.
43. Ushbu Nizomning buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradilar.
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi nizomga
1-ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish
SXEMASI